Обов’язкова анотована дисципліна здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми
МЕНЕДЖМЕНТ
ОПИС МОДУЛЯ
Назва дисципліни: Фінансовий моніторинг.
Тип модуля: обов’язковий
Семестр 1.
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 ; кількість кредитів ЄКТС – 4 .
Результати навчання:
знати: необхідність боротьби із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; етапи розвитку міжнародних відносин в сфері протидії відмиванню «брудних» грошей та основні міжнародні організації в цій сфері; сутність та типології легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; основні міжнародні норми у сфері протидії легалізації доходів, одержаних в злочинний спосіб, і фінансування тероризму; сутність та види фінансового моніторингу; механізм функціонування системи фінансового моніторингу в Україні; права та обов’язки суб’єктів фінансового моніторингу; відповідальність, що передбачена за порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
вміти: виявляти фінансові операції з ознаками незвичайності, сумнівності та іншими, які спрямовані на використання фінансової установи в схемі з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
володіти: застосовуванням норм законодавства з питань фінансового моніторингу та боротьби проти фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення; методикою оцінки ризиків для фінансової установи - суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який може бути використаний для відмивання «брудних» коштів або фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
здатен продемонструвати: особливості організації фінансового моніторингу різними суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Програмні результати навчання: ПРН 6, ПРН 19.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і кореквізити):
Управління змінами, управління проектами.
Зміст навчального модуля:
формування світової системи фінансового моніторингу; міжнародна система боротьби з відмиванням брудних грошей та фінансуванням тероризму; типові схеми відмивання коштів, фінансування тероризму та загроза розповсюдження зброї масового знищення; типові вітчизняні схеми відмивання коштів; міжнародні нормативні документи у світовій системі фінансового моніторингу; вітчизняне нормативно-правове забезпечення боротьби з відмиванням злочинних грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення; організація боротьби з легалізацією злочинних доходів окремими суб’єктами первинного фінансового моніторингу в Україні.
Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація.
Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).
Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний.
Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, усне опитування), письмовий (письмове опитування), тестовий.
Форми підсумкового контролю: залік (семестр 1).
Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання (реферат), перелік питань (для підсумкового контролю), комплект тестових завдань (для підсумкового контролю).
Мова навчання: українська.
